ქალი დამნაშავედ ცნეს მრავალმილიარდდოლარიანი ბიტკოინის თაღლითობის გამო, რომელიც, სავარაუდოდ, მსოფლიოში კრიპტოვალუტის უდიდესი კონფისკაციაა.

ძინმინ ციანმა, ასევე ცნობილი როგორც იადი ჟანგი, 45 წლის, მოაწყო თაღლითობა ჩინეთში 2014-2017 წლებში, რის გამოც 128,000 ადამიანი ჯიბიდან ცარიელი დარჩა.

მან მოგება ბიტკოინში შეინახა, მაგრამ ბრიტანეთის ხელისუფლებამ საქმის გარღვევა მოახდინა, როდესაც 2018 წელს ჰამპსტედის სასახლე დაარბიეს და ციანის მოწყობილობები ამოიღეს, რომლებიც 61,000 ბიტკოინს შეიცავდა, რომლის ღირებულება ამჟამინდელ ფასებში 5 მილიარდ ფუნტზე მეტია.

ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიცია თვლის, რომ ეს მსოფლიოში კრიპტოვალუტის უდიდესი ერთჯერადი კონფისკაციაა.

ციანმა ორშაბათს სამხრეთვარკის გვირგვინის სასამართლოში აღიარა, რომ 2017 წლის ოქტომბრიდან 2024 წლის აპრილამდე შეიძინა კრიპტოვალუტა, რომელიც იყო კრიმინალური საკუთრება და ფლობდა მას.

მან 2017 წელს ჩინეთი დატოვა ყალბი სენტ-კიტსისა და ნევისის პასპორტით და შევიდა დიდ ბრიტანეთში, სადაც ერთი წლის შემდეგ მან ფულის გათეთრება სცადა ქონების შეძენით, იან ვენის, 43 წლის, ჩინელი სწრაფი კვების ობიექტის თანამშრომლის დახმარებით. ვენი მაისში თაღლითობის გამო ექვსი წლითა და რვა თვით დააპატიმრეს 2024 წელს.

ციანი სასამართლოში გამოჩნდა მანდარინის თარჯიმნის დახმარებით. მას მოგვიანებით მიუსჯიან.

ვენმა დიდ ბრიტანეთში 2007 წელს ჩავიდა და 2011-2017 წლებში მოკრძალებულად ცხოვრობდა ლიდსში, სანამ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ლონდონში ჩინურ სწრაფი კვების ობიექტში იმუშავებდა. ის 2017 წლის სექტემბერში ციანთან ერთად გადავიდა ექვსოთახიან სახლში ჰამპსტედის ჰაიტში, ჩრდილოეთ ლონდონში.

თაღლითობის შედეგად მიღებული მოგების გათეთრებისას ვენი მერსედესით დადიოდა და 18 თვის შემდეგ შვილი ჩინეთიდან ჩამოიყვანა კერძო სკოლაში დასასწრებად.

ციანმა პოლიციას ჰამსპტედის ქონებაზე, რომელიც ცნობილია როგორც Manor House, ჩხრეკის შემდეგ მიატოვა და სეიფის ყუთი ამოიღო, რომელშიც ციფრული საფულეები ინახებოდა, რომლებიც უზარმაზარ თანხას ბიტკოინში ინახავდნენ.

ვენმა ამტკიცებდა, რომ არ იცოდა, რომ ბიტკოინი თაღლითობის შედეგად მიღებული იყო და ამტკიცებდა, რომ ციანმა მოატყუა. მან თქვა, რომ ციანს დაეხმარა საიუველირო ბიზნესის მართვაში, რომელსაც ფილიალები ჰქონდა სინგაპურში, მალაიზიასა და ჩინეთში.

წელს იანვარში მოსამართლემ უბრძანა ვენს, სამ თვეში 3 მილიონ ფუნტზე მეტი გადაეხადა ან კიდევ შვიდი წელი ციხეში გაეტარებინა. ამოღებული თანხა მომდინარეობდა ბიტკოინიდან და ორი საკუთრებიდან დუბაიში.

ლონდონის მეტროპოლიტენის ეკონომიკური და კიბერდანაშაულის სარდლობის ხელმძღვანელმა, უილ ლინმა, თქვა: "ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი ფულის გათეთრების საქმე დიდ ბრიტანეთში და ყველაზე მაღალი ღირებულების კრიპტოვალუტის საქმე გლობალურად. მე ძალიან ვამაყობ გუნდით."

"ყოვლისმომცველი გამოძიებისა და ჩინურ სამართალდამცავ ორგანოებთან უპრეცედენტო თანამშრომლობის გზით, ჩვენ შევძელით მოგვეპოვებინა დამაჯერებელი მტკიცებულება იმისა, რომ კრიპტოვალუტები, რომელთა გათეთრებასაც ციანი ცდილობდა დიდ ბრიტანეთში, კრიმინალური წარმოშობის იყო... ჩემი ფიქრები იმ ათასობით მსხვერპლზეა, ვინც ამ სქემაში მოატყუეს."

დეტექტივ-სერჟანტმა იზაბელა გროტომ, რომელმაც მეტროპოლიტენის გამოძიება ხელმძღვანელობდა, თქვა: "დღეს აღნიშნავს წლების განმავლობაში ზედმიწევნითი მუშაობის შედეგს. როდესაც ჩვენმა ჯგუფმა იპოვა ძიმინ ციანი, ის ხუთი წლის განმავლობაში თავს არიდებდა სამართალს და მისმა დაპატიმრებამ გამოიწვია რთული გამოძიება, რომელიც მოითხოვდა მტკიცებულებებს მრავალი იურისდიქციიდან და ათასობით დოკუმენტის ფრთხილად განხილვას."

"მე ძალიან ვამაყობ გამოძიების გუნდით და ჩვენი პარტნიორებით, რომლებიც დაუღალავად მუშაობდნენ ამ საქმეზე."