ცოტა ხნის შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპმა შეიწყალა ჩანგპენგ ჟაო, Binance-ის დამფუძნებელი, გასულ შემოდგომაზე, კომპანიის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟამ შესაძლოა მილიარდობით დოლარი დააფინანსოს ირანული სუბიექტები, იტყობინება New York Times-ის მოხსენება.
აღმოჩენა გააკეთა შიდა Binance-ის გამომძიებელთა ჯგუფმა, რომლებმაც, სავარაუდოდ, აღმოაჩინეს, რომ ირანში მყოფ ადამიანებს ჰქონდათ წვდომა Binance-ის პლატფორმაზე 1500-ზე მეტ ანგარიშზე. ამ ანგარიშებიდან ორი, სავარაუდოდ, 1,7 მილიარდ დოლარს გადასცემდა ირანულ-მხარდაჭერილ ჯგუფებს, რომლებიც მოიცავდა იემენის ჰუტის მეამბოხეებს 2024 და 2025 წლებში, იტყობინება Wall Street Journal.
კომპანიის გამომძიებლები ამბობენ, რომ მათ შეატყობინეს ეს ტრანზაქციები Binance-ის აღმასრულებლებს, მაგრამ შემდეგ, სავარაუდოდ, დაისაჯნენ. მინიმუმ ოთხი თანამშრომელი, სავარაუდოდ, გაათავისუფლეს ან შეაჩერეს კომპანიის პროტოკოლის დარღვევის ბრალდებებით, რაც ეხება კლიენტის მონაცემების დამუშავებას.
Guardian-ისთვის გაკეთებულ განცხადებაში Binance-ის სპიკერმა განაცხადა, რომ კომპანიამ "არ დაარღვია სანქციების კანონები აღწერილი ტრანზაქციების მიმართ". სპიკერმა ასევე უარყო, რომ შიდა გამომძიებლები გაათავისუფლეს აღმოჩენის გამო. "არანაირი გამომძიებელი არ გაათავისუფლეს შესაბამისობის პრობლემების წამოწევით ან სანქციების საკითხების მოხსენებით", - ნათქვამია განცხადებაში.
ჟაომ დააარსა Binance 2017 წელს და ის გახდა მსოფლიოს უდიდესი კრიპტოვალუტის ბირჟა. 2023 წელს ჟაო დამნაშავედ ცნეს ფულის გათეთრებაში და გადადგა თანამდებობიდან. მას მიესაჯა ოთხი თვით თავისუფლების აღკვეთა. დანაშაულის აღიარების სანაცვლოდ, ჟაო დათანხმდა 50 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდას და აიკრძალა ნებისმიერი მონაწილეობა ბიზნესში.
ოქტომბერში ტრამპმა შეიწყალა ჟაო, დანაშაულები დაკნინა. ტრამპის ოჯახის კრიპტოვალუტის ბიზნესი, World Liberty Financial, მუშაობდა Binance-თან და ჟაო დაესწრო კონფერენციას Mar-a-Lago-ში ამ თვის დასაწყისში.
"ამბობენ, რომ ის, რაც მან გააკეთა, არც კი იყო დანაშაული. ეს არ იყო დანაშაული," - განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს ოქტომბერში. "რომ ის დევნიდა ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ და ამიტომ მე მას ვაპატიე ბევრი კარგი ადამიანის თხოვნით."
Binance-მა ასევე აღიარა დანაშაული 2023 წელს და დათანხმდა შიდა მონიტორინგს და თითქმის 1,81 მილიარდი დოლარის სისხლის სამართლის ჯარიმას, სამ სისხლის სამართლის ბრალდებასთან ერთად 2,51 მილიარდი დოლარის ჩამორთმევის ბრძანებით. კომპანიამ ასევე პირობა დადო, რომ დაედევნა ცუდ მსახიობებს, რომლებიც იყენებდნენ მის პლატფორმას ფინანსური ტრანზაქციებისთვის, მათ შორის კლიენტებს ირანიდან.
ირანული ტრანზაქციები კომპანიის შიგნით ტრამპის შეწყალებამდე გაირკვა, იტყობინება New York Times. სუბიექტებს შორის, რომლებმაც, სავარაუდოდ, მიიღეს სახსრები, შედის მთავარი საგარეო მტერი, რომელსაც, როგორც ჩანს, ტრამპი გეგმავს დარტყმას.
თეთრმა სახლმა დაუყოვნებლივ არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
