JP Morgan-მა გააფრთხილა აშშ-ს მთავრობა ჯეფრი ეპშტეინთან დაკავშირებულ 1 მილიარდ დოლარზე მეტ ტრანზაქციაზე, რომელიც შესაძლოა დაკავშირებული იყო ადამიანთა ტრეფიკინგის შესახებ ანგარიშებთან, ადასტურებენ ახალი დოკუმენტები.
აშშ-ს უმსხვილესმა ბანკმა 2019 წელს წარადგინა საეჭვო აქტივობის ანგარიში (SAR) ეპშტეინის, პედოფილი ფინანსისტისა და გამოჩენილი ბიზნეს ფიგურების შესახებ, რომელიც დაკავშირებული იყო ტრანზაქციებთან, რომელიც იპოვეს გარდაცვლილი ნიუ-იორკის ციხის საკანში. მან ასევე აღნიშნა რუსეთის ბანკებში გაკეთებული სადებეტო გადარიცხვები.
JP Morgan-ის მოხსენებამ განაცხადა, რომ მან აღნიშნა დაახლოებით 4,700 ტრანზაქცია, რომელიც ჯამში 1 მილიარდ დოლარზე მეტს შეადგენდა, რომელიც პოტენციურად დაკავშირებული იყო ეპშტეინის მიერ ადამიანთა ტრეფიკინგის შესახებ ანგარიშებთან, იტყობინება New York Times. მოხსენება, რომელიც წარდგენილი იყო ტრამპის ბოლო ადმინისტრაციის დროს, ასევე აღნიშნავდა სენსიტიურობას ეპშტეინის "ურთიერთობების შესახებ აშშ-ს ორ პრეზიდენტთან".
მოხსენება, რომელიც შეტანილი იყო ადრე დალუქული სასამართლო ჩანაწერების საჯარო გამოშვებაში, რომელიც გამოქვეყნდა ხუთშაბათს New York Times-ისა და Wall Street Journal-ის მოთხოვნების შემდეგ. დოკუმენტები ასევე მოიცავდა სხვა SAR-ებს, რომლებიც JPMorgan-მა წარადგინა ეპშტეინის 2019 წლის დაპატიმრებამდე დიდი თანხის გატანის შესახებ, იტყობინება New York Times.
2019 წლის მოხსენებამ არ დააკონკრეტა ტრანზაქციების ბუნება ან რატომ იყო ისინი საეჭვო. მაგრამ მან გამოავლინა ტრანზაქციები ლეონ ბლექთან, კერძო კაპიტალის ფირმის Apollo Global Management-ის თანადამფუძნებელთან, რომელიც დატოვა კომპანია 2021 წელს; ჰეჯ-ფონდის მენეჯერი გლენ დიბინი; ადვოკატი ალან დერშოვიცი; და ლესლი ვექსერის მიერ კონტროლირებადი ტრასტები, საცალო მაგნატი.
მოხსენებამ გამოავლინა 65 მილიონი დოლარის ოდენობის სადებეტო გადარიცხვები 2000-იანი წლების შუა პერიოდიდან, რომლებიც, როგორც ჩანს, მოძრაობდა ვექსერის ტრასტებთან დაკავშირებულ მრავალ ბანკს შორის, მაგრამ არ მიუთითებდა ბლექთან, დიბინთან ან დერშოვიცთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებზე.
მოხსენებაში დასახელებულ პირებს არ წაუყენებიათ ბრალი ეპშტეინის დანაშაულებთან დაკავშირებით.
JP Morgan-ის 15-წლიანი ურთიერთობა ეპშტეინთან, სექსუალურ დამნაშავესთან, გახდა მთავარი იურიდიული და პოლიტიკური შემოწმების წყარო.
გაუხსნელი დოკუმენტები იყო 2023 წლის სარჩელის ნაწილი, რომელიც შეიტანა აშშ-ს ვირჯინიის კუნძულებმა, სადაც ეპშტეინმა ფლობდა კერძო კუნძულს და აწარმოებდა თავის ფინანსურ საქმეებს, და ქალების მიერ, რომლებიც ტრეფიკინგით იყვნენ დაკავებულნი, რომელიც JP Morgan-მა მოაგვარა.
პატსი ვექსლერმა, JPMorgan-ის სპიკერმა, განაცხადა, რომ SAR-ების გამოშვებამ აჩვენა, რომ ბანკმა გააფრთხილა მარეგულირებლები ეპშტეინის შესახებ.
მან თქვა: "SAR-ები ადასტურებენ იმას, რაც დიდი ხანია იგულისხმება: ბანკმა წარადგინა SAR-ები ეპშტეინის შესახებ ადრე, და კონკრეტულად, როდესაც ის ბანკიდან გავიდა 2013 წელს - და განმეორებით 2013-2019 წლებში, როგორც საჭიროა."
"როგორც ჩანს, არავინ მთავრობაში ან სამართალდამცავ ორგანოებში არ მოქმედებდა ამ SAR-ებზე წლების განმავლობაში."
დევონ სპურგონმა, დიბინის სპიკერმა, განაცხადა, რომ ტრანზაქციები შეუსაბამო იყო ეპშტეინის დანაშაულებთან, ხოლო დერშოვიცმა, რომელიც იყო ეპშტეინის ერთ-ერთი ადვოკატი, განაცხადა, რომ ერთადერთი სახსრები, რომლებიც მან მიიღო ეპშტეინისგან, იყო იურიდიული მომსახურებისთვის გადახდილი თანხები, იტყობინება New York Times.
ბლექის წარმომადგენელმა კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. Guardian-მა ასევე დაუკავშირდა ვექსერს.
