ბრძენი, დიდი ბრიტანეთის საერთაშორისო ფულის გადარიცხვის სერვისი და ლონდონის ფინტექ სცენის საყვარელი, ადასტურებს, რომ ბელგიის პროკურორებს პასუხობს ფულის გათეთრების გამოძიების კითხვებზე, რაც მის აქციებს აგდებს.

განცხადებაში საფონდო ბირჟისთვის, ბრძენმა თქვა, რომ ის "ამჟამად მუშაობს ბრიუსელის პროკურორთან, რათა უპასუხოს ჩვენს ბიზნესთან დაკავშირებულ შეკითხვებს, როგორც ამას რეგულარულად ვაკეთებთ მარეგულირებლებთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან."

"მისი ოფისის გამოძიება ჯერ კიდევ არასრულია და დღემდე ჩვენთვის კონკრეტული დასკვნები არ გაუზიარებია."

კომპანიის აქციები შუადღემდე 10%-ზე მეტით დაეცა, რადგან ინვესტორები ბელგიის პროკურატურის ოფისთან დისკუსიების ოფიციალურ დადასტურებას ამუშავებდნენ.

ლონდონში დაფუძნებული ფირმა, რომელსაც 19 მილიონი მომხმარებელი ჰყავს, ამუშავებს 4.7 მილიონ ტრანზაქციას დღეში და 8 მილიარდ ფუნტზე მეტი ღირს, განცხადება გამოაქვეყნა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიუროს (TBIJ) მოხსენებაზე საპასუხოდ.

მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ბელგიის ხელისუფლება იძიებს, გამოიყენეს თუ არა ბრძენი ანგარიშები თაღლითობის, კორუფციისა და ნარკოტიკების ტრეფიკინგის შედეგად მიღებული მოგების ფულის გათეთრებისთვის.

პროკურორებმა ბელგიაში გამოძიება გასულ წელს დაიწყეს, იმის საფუძველზე, რომ ბრძენი ანგარიშები გამოჩნდა ასობით მოთხოვნაში ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნიდან საერთაშორისო დახმარების შესახებ სისხლის სამართლის პროცესებში.

გამოძიების ქვეშ მყოფი ტრანზაქციები 500 მილიონ ევროს (433 მილიონი ფუნტი) შეადგენდა.

როგორც იტყობინება, ბელგიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი იძიებენ "ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ინდიკაციებს".

გარდიანმა კომენტარისთვის მიმართა ბელგიის ცენტრალური დირექტორატის ბრძოლას სერიოზული და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (DJSOC).

"როგორც ყველა ფინანსური ინსტიტუტი, ჩვენ ვაწყდებით რეალობას, რომ სულ უფრო დახვეწილი ცუდი მსახიობები ცდილობენ გამოიყენონ ჩვენი პლატფორმა და ჩვენ მუდმივად ვდებთ ინვესტიციებს ტექნოლოგიურ სისტემებსა და გუნდებში, რათა წინ დავრჩეთ მუდმივად განვითარებად საფრთხეებს", - განუცხადა ბრძენმა ინვესტორებს.

"ჩვენ ვიწყებთ კლიენტების გადამოწმებას ანგარიშის გახსნამდე და ვაგრძელებთ ასობით მონაცემთა წერტილის მონიტორინგს რეალურ დროში, როდესაც მომხმარებლები იყენებენ ჩვენს პროდუქტებს, გუნდები განიხილავენ ტრანზაქციებს, საჭიროების შემთხვევაში კლიენტებს აშორებენ და საეჭვო აქტივობას პროაქტიულად აცნობებენ სამართალდამცავ ორგანოებს."

"ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვუყურებთ ჩვენს პასუხისმგებლობას. ბრძენის გლობალური გუნდის დაახლოებით ერთი მესამედი ეძღვნება ჩვენი მომხმარებლების დაცვას ფინანსური დანაშაულისგან და ეს ფოკუსი გაზიარებულია ყველა ჩვენს გუნდში."

ყოფილი ცნობილი, როგორც TransferWise, კომპანია სპეციალიზირებულია სწრაფ საერთაშორისო გადახდებში. მისმა 2021 წლის ცურვამ მილიარდერები გახადა მისი თანადამფუძნებლები.

გასული თვის მდგომარეობით, ლონდონი მასპინძლობს მხოლოდ კომპანიის მეორად ჩამონათვალს მას შემდეგ, რაც Wise-მა გადაიტანა თავისი პირველადი სავაჭრო ადგილი აშშ-ში.

2024 წელს კომპანიის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, კრისტო კაარმანმა, 350 000 ფუნტის ოდენობის ჯარიმა მიიღო "მნიშვნელოვანი საგადასახადო საკითხების" შესახებ ქალაქის მარეგულირებლისთვის განზრახ არ ინფორმირებისთვის.