რეფორმის ყველაზე მაღალი რანგის ფიგურებისა და პარტიისთვის შემოწირულობების შესახებ მრავალი ტრანზაქციის გამო, ბანკირებმა შეატყობინეს პოტენციური ფულის გათეთრების შესახებ ეროვნული დანაშაულის სააგენტოს, Guardian-ის გამოძიების შედეგად.

სამშაბათს, Guardian-მა გამოავლინა, რომ რეფორმირების ლიდერის, ნაიჯელ ფარაჯისთვის 2024 წლის საყოველთაო არჩევნების წინ კრიპტოვალუტის მილიარდერის მიერ გაცემული 5 მილიონი ფუნტის საჩუქარი, რომელიც არ იყო გამჟღავნებული, ეროვნულ დანაშაულებრივ სააგენტოს შეატყობინეს.

ახლა შეიძლება გამჟღავნდეს, რომ, ცალკე, ბანკირებმა დაადგინეს, რომ რიჩარდ ტისს, პარტიის ვიცე-ლიდერს, მთავარ დონორს, ფიონა კოტრელს და პარტიის უფროს ფიგურას, მსჯავრდებულ თაღლითს ჯორჯ კოტრელს შორის სახსრების გადარიცხვები საჭიროებდა შემდგომ გამოძიებას, ფინანსური ინდუსტრიის წყაროების მიხედვით.

ბანკირების მიერ წამოჭრილი საეჭვო აქტივობის ანგარიშები (SARs) გადაეცა NCA-ს გამოსაკვლევად.

ტისმა, ადვოკატების მეშვეობით, დაემუქრა Guardian-ს, რომ შეაჩერებდა მის გამოქვეყნებას ამ დეტალების შესახებ.

მასზე პასუხის გაცემის გარეშე, ტისმა, როგორც ჩანს, გაუზიარა Guardian-ის კომენტარების მოთხოვნაში მოცემული ბრალდებები Daily Telegraph-ს, რომელმაც ისინი გამოაქვეყნა კრედიტის ან კონტაქტის გარეშე.

გამოცხადებები მოდის Guardian-ის გამოძიებიდან, რომელშიც ფინანსური ინდუსტრიის რამდენიმე წყარომ მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც, მათი აზრით, აჩენს კითხვებს რეფორმის დაფინანსების შესახებ.

წყაროებმა უთხრეს Guardian-ს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმის უმაღლესმა ფიგურებმა განმარტეს სახსრების წყარო ან მიზანი, ბანკირებმა მაინც მიიჩნიეს საჭიროდ SAR-ების წარდგენა.

Guardian-ს ესმის, რომ ფინანსური ინდუსტრიის ფიგურებმა წარადგინეს მინიმუმ ოთხი SAR, რომელიც დაკავშირებულია რეფორმის უფროსი ფიგურების ტრანზაქციებთან:

რეგულირებულ პირებს ზოგიერთ სექტორში, როგორიცაა ბუღალტრები, ბანკირები, უძრავი ქონების აგენტები და იურისტები, აქვთ სამართლებრივი ვალდებულება, წარუდგინონ SAR-ები NCA-ს, თუ მათ აქვთ "ცოდნა ან ეჭვი ფულის გათეთრების შესახებ". არსებობს წესები, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს SAR-ები საკმარისად დეტალური, რათა სამართალდამცავ ორგანოებს შეეძლოთ მათი გამოძიება.

SAR-ები არ არის იგივე, რაც დანაშაულის ანგარიშები ან დანაშაულის მტკიცებულება და ჩვეულებრივ განიხილება, როგორც მარკერები სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რათა უფრო მკაცრი მზერა მიაპყრონ და პოტენციურად გამოიძიონ.

ფარაჟისა და რეფორმის ფულის უკან მწვავე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ყურადღებაა. მას საპარლამენტო სტანდარტების დამკვირვებელი იძიებს 5 მილიონი ფუნტის საჩუქრის გამო, რომელიც ფარაგმა სხვადასხვა დროს აღწერა, როგორც საჭირო სიცოცხლის უსაფრთხოებისთვის და ასევე, როგორც ჯილდო "ბრექსიტის გაკეთებისთვის". სამშაბათს მან გადადგა კლაკტონის ადგილიდან, რათა გამოეწვია შუალედური არჩევნები, რომელშიც ის დადგება. თუმცა, ეს ნაბიჯი, სავარაუდოდ, მხოლოდ შეაჩერებს და არა დახურავს გამოძიებას და ნებისმიერ პოტენციურ სასჯელს.

პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი და კონსერვატიული ლიდერი კემი ბადენოჩი ხელმძღვანელობენ ჯვარედინი პარტიის მოწოდებებს ფარაჟისთვის, რომ "გაიხსნას" თავისი ფინანსური საქმეები.

SAR-ების წარდგენა აჩენს კითხვებს იმის შესახებ, იცავს თუ არა საარჩევნო კომისია და დეპუტატების ქცევის კოდექსი რეფორმებს და არის თუ არა წესები შესაფერისი მიზნისთვის, თუ, როგორც ფარაჟის კრიტიკოსებმა ვარაუდობენ, რეფორმმა ბუნდოვანი გახადა პირადი და პოლიტიკური ფინანსების საზღვრები.

წყაროებმა თქვეს, რომ ისინი ესაუბრებოდნენ Guardian-ს ტრანზაქციების შესახებ, რადგან თვლიდნენ, რომ ეს საზოგადოების ინტერესებში იყო. მათი თქმით, ამომრჩეველს უნდა შეეძლოს განსაჯოს, იყო თუ არა მთავარი პოლიტიკური პარტია სრულად გამჭვირვალე თავისი ფინანსების შესახებ.

მათ ასევე თქვეს, რომ მათ სჯეროდათ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ბანკირებმა და სამართალდამცავებმა მიიჩნიეს, რომ ფულის გათეთრება შესაძლოა ჩართული ყოფილიყო ფულის ნაკადებში. და მათ გამოთქვეს შეშფოთება, რომ ნებისმიერი პოტენციური NCA-ს გამოძიება შეიძლება გაგრძელდეს წლების განმავლობაში, რადგან სააგენტოს შეზღუდული რესურსები აქვს, რაც პოტენციურად ნიშნავს, რომ ის არ იქნება საკმარისად საფუძვლიანი ან სრული შემდეგი საყოველთაო არჩევნებისთვის, რომელიც დაგეგმილია 2029 წლის ივლისამდე.

რამდენიმე უფროსი ფიგურა, რომელიც მონიშნულია მოხსენებებში, ცნობილია ინდუსტრიაში, როგორც პოლიტიკურად დაუცველი პირები, წყაროების მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ ისინი განიხილება, როგორც უფრო მაღალი რისკი მექრთამეობის, კორუფციისა და სხვა უკანონო საქმიანობისთვის. შედეგად, ისინი ექვემდებარებიან იმას, რასაც უწოდებენ გაძლიერებულ გულმოდგინებას, რაც ნიშნავს, რომ მათი ტრანზაქციები და აქტივობები უფრო მჭიდრო შემოწმებას ექვემდებარება ფინანსური ინდუსტრიის მიერ.

გაძლიერებული გულმოდგინება ავტომატურად არ იწვევს SAR-ებს ტრანზაქციებზე. ამის ნაცვლად, SAR-ები მხოლოდ მაშინ არის გამოწვეული, თუ არსებობს ფულის გათეთრების აქტივობის კონკრეტული შეშფოთება, რომელიც, სავარაუდოდ, იმსახურებს NCA-ს გამოძიებას.

NCA-ს სპიკერმა თქვა: "NCA არ ადასტურებს ან უარყოფს SAR-ების მიღებას, არც კომენტარს აკეთებს იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება რომელიმე SAR. SAR-ები კონფიდენციალურია და კონფიდენციალურობის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს დანაშაულის ჩადენის დანაშაული ფულის გათეთრების შესახებ აქტით."

რეფორმამ უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე. ფიონა კოტრელს არ უპასუხია მცდელობებს დაუკავშირდეს მას. ჯორჯ კოტრელის ადვოკატებმა უარი თქვეს დეტალური კითხვების პასუხზე.

Guardian-თან მიმოწერაში ჰარბორნის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ფარაჟმა მიიღო 5 მილიონი ფუნტის საჩუქარი 2024 წლის 5 აპრილს. მათ არ გაუწიეს დეტალური პასუხები Guardian-ის მიერ დასმულ კითხვებზე საჩუქრის შესახებ და NCA-ში SAR-ზე. ამის ნაცვლად, მათ მოითხოვეს Guardian-ის ხელთ არსებული ნებისმიერი დოკუმენტის ასლი.