ჩინური წარმოშობის ოლიგარქი ჩენ ძი, რომელიც აშშ-მ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაადანაშაულა, რადგან ის ხელმძღვანელობდა მრავალმილიარდდოლარიან ონლაინ თაღლითობის ქსელს კამბოჯიდან, დააკავეს იქ და ექსტრადირებული იქნა ჩინეთში, განაცხადა პნომპენმა.
ჩენის, სავარაუდოდ, ხელმძღვანელობდა იძულებითი შრომის ბანაკების ოპერაციებს კამბოჯაში, სადაც ტრეფიკინგის მსხვერპლნი იმყოფებოდნენ ციხის მსგავს ობიექტებში, რომლებიც გარშემორტყმული იყო მაღალი კედლებითა და მავთულხლართებით, აშშ-ს პროკურორების თქმით.
აშშ-ს ბრალდებისა და ვაშინგტონისა და ლონდონის სანქციების შემდეგ, ევროპის, აშშ-სა და აზიის ხელისუფლებამ ჩენის ფირმას, Prince Holding Group-ს, აქტივების კონფისკაციის აურზაური დაუწყო.
ჩენმა დააარსა Prince Group, მრავალეროვნული კონგლომერატი, რომელსაც ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ იყო "აზიის ერთ-ერთი უდიდესი ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციის" წინა მხარე, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის თქმით.
კამბოჯის ხელისუფლებამ "დააკავა სამი ჩინელი მოქალაქე, კერძოდ ჩენ ძი, ქსუ ჯი ლიანგი და შაო ჯი ჰუი და ექსტრადირებული იქნა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში", - ნათქვამია კამბოჯის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ოთხშაბათს.
ოპერაცია ჩატარდა სამშაბათს "ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში თანამშრომლობის ფარგლებში" და ჩინეთის ხელისუფლების მოთხოვნის შესაბამისად "რამდენიმე თვიანი ერთობლივი საგამოძიებო თანამშრომლობის შემდეგ", ნათქვამია განცხადებაში.
ჩენის კამბოჯური მოქალაქეობა "გაუქმდა სამეფო დეკრეტით" დეკემბერში, დასძინა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ.
ჩინეთის ხელისუფლებამ ოთხშაბათს გვიან არ გააკეთეს კომენტარი ჩენის დაპატიმრებასა და ექსტრადიციაზე.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ასევე უარი თქვა ოთხშაბათს კომენტარის გაკეთებაზე.
აშშ-ს ხელისუფლებამ ოქტომბერში გაუხსნა ბრალდება ჩენს, ბიზნესმენს, რომელსაც ბრალად ედება კამბოჯაში არსებული ობიექტების ზედამხედველობა, სადაც ტრეფიკინგის მსხვერპლნი ახორციელებდნენ კრიპტოვალუტის თაღლითობის სქემებს, რომლებმაც მილიარდობით დოლარი გამოიმუშავეს.
მას ემუქრება 40 წლამდე პატიმრობა, თუ დამნაშავედ ცნეს აშშ-ში, მავთულის თაღლითობისა და ფულის გათეთრების შეთქმულების ბრალდებით, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 127,271 ბიტკოინს, რომელიც ჩამოართვა ვაშინგტონმა, რომლის ღირებულება 11 მილიარდ დოლარზე მეტია ამჟამინდელ ფასებში.
Prince Group-მა უარყო ბრალდებები.
აშშ-ს ბრალდებების თანახმად, თაღლითობის მსხვერპლნი იძულებულნი იყვნენ, ძალადობის მუქარის ქვეშ, განეხორციელებინათ ეგრეთ წოდებული "ღორის დაკვლის" თაღლითობები, კრიპტოვალუტის საინვესტიციო სქემები, რომლებიც დროთა განმავლობაში აყალიბებენ ნდობას მსხვერპლებთან, სანამ მათ სახსრებს მოიპარავდნენ.
სქემებმა მთელ მსოფლიოში დააზარალა მსხვერპლნი, რამაც მილიარდობით ზარალი გამოიწვია.
თაღლითობის ცენტრები კამბოჯაში, მიანმარში და რეგიონში იყენებენ ყალბ სამუშაო განცხადებებს უცხოელი მოქალაქეების მოსაზიდად - ბევრი მათგანი ჩინელია - სპეციალურად აშენებულ ბანაკებში, სადაც ისინი იძულებულნი არიან განახორციელონ ონლაინ თაღლითობები.
დაახლოებით 2015 წლიდან, Prince Group-მა იმუშავა 30-ზე მეტ ქვეყანაში, როგორც ლეგიტიმური უძრავი ქონების, ფინანსური სერვისებისა და სამომხმარებლო ბიზნესის საფარქვეშ, აშშ-ს პროკურორების თქმით.
ჩენი და უმაღლესი აღმასრულებლები, სავარაუდოდ, იყენებდნენ პოლიტიკურ გავლენას და ქრთამავდნენ ოფიციალურ პირებს მრავალ ქვეყანაში, რათა დაეცვათ თავიანთი უკანონო ოპერაციები.
კამბოჯაში ჩენი პრემიერ-მინისტრს, ჰუნ მანეტს და მის მამას, ყოფილ ლიდერს, ჰუნ სენს, მრჩევლად მსახურობდა.
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყანაში ათობით თაღლითობის ცენტრია, სადაც ათიათასობით ადამიანი ახორციელებს ონლაინ თაღლითობას - ზოგი ნებით და ზოგი ტრეფიკინგით, ამბობენ ექსპერტები.
