ტაილანდმა 300 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების აქტივები, მათ შორის ძირითადი რეგიონალური ენერგეტიკული კომპანიის აქციები, და 42 ადამიანის დაკავების ორდერი გასცა რეგიონალური თაღლითური ქსელების წინააღმდეგ მაღალი დონის ბიძგის ფარგლებში, განაცხადეს ოფიციალურმა პირებმა ოთხშაბათს.
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ნაწილები, მათ შორის ტაილანდის, მიანმარისა და კამბოჯის საზღვარზე არსებული ტერიტორიები, გახდა ონლაინ თაღლითობის კერები, სადაც კრიმინალური ქსელები მილიარდობით დოლარს შოულობენ არალეგალურ კომპლექსებში, სადაც ხშირად ტრეფიკინგის მსხვერპლებს აიძულებენ მუშაობას.
კონფისკაციები და ორდერები მოიცავს ჩინელ-კამბოჯელ ბიზნესმენ ჩენ ზის, რომელიც ხელმძღვანელობს აშშ-ს მიერ სანქცირებულ Prince Group-ს, და კამბოჯელ მოქალაქეებს კოკ ანსა და იემ ლიკს, რომლებიც, ხელისუფლების თქმით, ყველა დაკავშირებულია ტრანსნაციონალურ ონლაინ თაღლითურ ოპერაციებთან.
Prince Group-ს მაშინვე არ გაუკეთებია კომენტარი. ჩენს, რომელსაც ასევე ემუქრება აშშ-ს ბრალდება, ვერ დაუკავშირდნენ კომენტარისთვის. გასულ თვეში Prince Group-მა უარყო, რომ კომპანია ან ჩენი რაიმე უკანონო საქმიანობაში იყვნენ ჩართულნი.
Reuters-მა ვერ დაუკავშირდა კოკ ანს, იემ ლიკს ან მათ წარმომადგენლებს და მათ საჯაროდ არ გაუკეთებიათ კომენტარი ბრალდებებზე.
რეგიონის ასობით ადამიანი დააკავეს თაღლითური ცენტრების სავარაუდო მონაწილეობისთვის, რომლებმაც მთელ მსოფლიოში მოატყუეს ხალხი, მაგრამ სამართალდამცავმა ორგანოებმა ჯერ კიდევ ვერ დააკავეს მომგებიანი ქსელების სავარაუდო ოსტატები.
"ჩვენ დავაყადაღეთ 10,157 მილიონი ბატის ღირებულების აქტივები [$318 მილიონი]", - განუცხადა ტაილანდის ცენტრალური საგამოძიებო ბიუროს ვიცე-კომისარმა სოფიონ სარაფატმა პრესკონფერენციაზე. "სისხლის სამართლის სასამართლომ გასცა 42 ინდივიდის დაკავების ორდერი."
"გუშინ 29 ადამიანი დააკავეს."
კონფისკაციის ზოგიერთი აქტივი ჩენს უკავშირდებოდა. ტაილანდის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ოფისმა (Amlo) განაცხადა განცხადებაში, რომ გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს "ინფორმაცია ონლაინ თაღლითობის, ადამიანთა ტრეფიკინგისა და ფულის გათეთრების ქსელების შესახებ", რომლებიც დაკავშირებულია ჩენთან და მის თანამოაზრეებთან. მათ არ გაუვრცელებიათ დამატებითი დეტალები.
ჩენის ადგილსამყოფელი უცნობი იყო და მაშინვე არ იყო ნათელი, იყო თუ არა ის ერთ-ერთი იმ პირთაგანი, რომელსაც ტაილანდის დაკავების ორდერი ჰქონდა.
გასულ ორ თვეში ჰონგ კონგმა და სინგაპურმა გაყინეს ან დააყადაღეს Prince Group-თან დაკავშირებული აქტივები, შესაბამისად, 354 მილიონი აშშ დოლარი და 116 მილიონი აშშ დოლარი მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთმა და აშშ-მ დააწესეს სანქციები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში დაფუძნებულ მრავალეროვნულ ქსელზე ბრალდებების გამო, რომ ის ჩართული იყო თაღლითური ცენტრების მართვაში.
ოქტომბერში აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ჩენი ბრალი წაუყენა თაღლითობის შეთქმულებისა და ფულის გათეთრების შეთქმულებისთვის, რადგან, სავარაუდოდ, ხელმძღვანელობდა Prince Group-ის იძულებითი შრომის თაღლითური კომპლექსების ოპერაციებს კამბოჯაში.
Prince Group-მა უარყო ეს ბრალდებები, როგორც უსაფუძვლო და განაცხადა განცხადებაში, რომ არც კომპანია და არც ჩენი არ ყოფილან უკანონო საქმიანობაში ჩართულნი.
კიდევ ერთი სავარაუდო თაღლითური ოპერაცია მოიცავდა იემ ლიკს, რომელსაც ტაილანდის ხელისუფლებამ აღწერა, როგორც "გავლენიანი ქსელის მემკვიდრე კამბოჯაში", რომელიც ახორციელებდა თაღლითურ ტრანზაქციებს, მათ შორის შიდა და საერთაშორისო ფულის გადარიცხვებს, განაცხადა Amlo-ს განცხადებაში.
Amlo-მ განაცხადა, რომ მან დააკავა იემ ლიკთან დაკავშირებული სავაჭრო ანგარიშები, როგორც გამოძიების ნაწილი, მათ შორის 6 მილიარდი ბატის ღირებულების აქციები ენერგეტიკულ გიგანტ Bangchak Corporation-ში.
Bangchak-მა განაცხადა, რომ ტაილანდის ხელისუფლების მიერ მიღებული ქმედებები ეხებოდა ინდივიდუალურ აქციონერს და დასძინა, რომ ის ითანამშრომლებდა ხელისუფლებასთან და იყო გამჭვირვალობის ერთგული.
"ეს საკითხი ცალკეა Bangchak-ის ბიზნეს ოპერაციებისა და მენეჯმენტისგან, რომლებიც აგრძელებენ ნორმალურ ფუნქციონირებას და რჩებიან სრულად სტაბილურად", - ნათქვამია განცხადებაში.
Bangchak-ის აქციები ოთხშაბათს 1.87%-ით დაიხურა.
ტაილანდის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ ასევე გამოავლინეს კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც მუშაობს კოკ ანს საკუთრებაში არსებულ კამბოჯის ობიექტებში, რომლებიც იყენებენ არალეგალურ შემოსავალს ტაილანდში აქტივების შესაძენად.
