დედა-ქალიშვილის დუეტი - ერთი, რომელიც ამტკიცებს, რომ არის მკითხავი და ფენ შუის ოსტატი - ბრალი წაუყენეს ავსტრალიაში "დაუცველი" ვიეტნამელი სამიზნეებისგან თითქმის 70 მილიონი დოლარის (46 მილიონი დოლარი; 35 მილიონი ფუნტი) სავარაუდო თაღლითობის გამო.

დედა, 53 წლის, დააკავეს სიდნეის ელიტარულ გარეუბანში, დოვერ ჰაითსში, თავის 25 წლის ქალიშვილთან ერთად. პოლიცია ამბობს, რომ ისინი იყვნენ "მაღალი დონის" თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სინდიკატის განუყოფელი ნაწილი.

დედას, სავარაუდოდ, დაარწმუნა თავისი მსხვერპლები, აეღოთ სესხები, თავისთვის წილი შეენახა, იმის თქმით, რომ მას ჰქონდა "მილიარდერი" მათ მომავალში.

მას უარი ეთქვა გირაოს მიცემაზე, რათა ხუთშაბათს სასამართლოში გამოსულიყო. მის ქალიშვილს იანვარში სასამართლო თარიღის გამო გირაოს მიცემა მისცეს.

დედას ემუქრება 39 ბრალდება, მათ შორის კრიმინალური ჯგუფის საქმიანობის წარმართვა და მოტყუებით ფინანსური უპირატესობის არაკეთილსინდისიერად მიღება.

მის ქალიშვილს ბრალი წაუყენეს შვიდ დანაშაულში, მათ შორის დანაშაულის შედეგად მიღებული თანხის უპასუხისმგებლოდ მოპყრობასა და კრიმინალური ჯგუფის წევრობას.

წყვილის მრავალმილიონიან სასახლეში დილის ადრე დაპატიმრებისას პოლიციამ ამოიღო ფინანსური დოკუმენტები, მობილური ტელეფონები, ძვირადღირებული ჩანთები, 40 გრამი ოქროს ზოდი, რომლის ღირებულებაა 10,000 დოლარი (6,500 დოლარი; 5,000 ფუნტი) და 6,600 დოლარი კაზინოს ჩიპებში.

პოლიციამ განაცხადა, რომ დედა იყო თავისი საზოგადოების გავლენიანი და სანდო წევრი და როგორც მკითხავი, ის კლიენტებს აძლევდა კითხვას, რომელთაგან ზოგიერთმა გამოავლინა, რომ ფინანსურ გაჭირვებაში იყვნენ.

შემდეგ ის იწინასწარმეტყველებდა, რომ მილიარდერი მოვიდოდა მათ დასახმარებლად და ეს "უფრო მალე მოხდებოდა, ვიდრე გვიან", თუ ისინი სესხს აიღებდნენ.

ოთხშაბათის დაპატიმრების დროს გამომძიებლებმა ასევე გაყინეს დაახლოებით 15 მილიონი დოლარის აქტივები, დაემატა 60 მილიონი დოლარის აქტივებს, რომლებიც უკვე ამოიღეს სინდიკატის უფრო ფართო გამოძიებიდან, რომელიც დაიწყო გასულ წელს.

პოლიციამ შექმნა Strike Force Myddleton, რათა გამოეძიებინა კრიმინალური ჯგუფი, რომელიც, სავარაუდოდ, იყენებდა მოპარულ იდენტობებს სესხებისთვის "მოჩვენება მანქანებისთვის" - ძვირადღირებული მანქანებისთვის, რომლებიც არ არსებობდა.

"ის, რაც დაიწყო, როგორც გამოძიება თაღლითური მანქანის დაფინანსების შესახებ, გადაიზარდა ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი ფინანსური დანაშაულის სინდიკატის გამოვლენაში, რომელიც მინახავს ჩემს კარიერაში ფინანსური დანაშაულის რაზმის სათავეში", - თქვა დეტექტივმა სუპერმა გორდონ არბინჯამ, ფინანსური დანაშაულის რაზმის მეთაურმა.

პოლიცია ამტკიცებს, რომ კრიმინალური ჯგუფის საქმიანობა მოიცავს "მასშტაბურ პირად, ბიზნეს და სახლის სესხის თაღლითობას მრავალ ფინანსურ ინსტიტუტში".

Sydney Morning Herald-ის (SMH) გამოძიების თანახმად, დედა-ქალიშვილის დუეტი დაკავშირებულია იმასთან, რასაც პენტჰაუსის სინდიკატს უწოდებენ, რადგან სავარაუდო რგოლის ლიდერი ცხოვრობდა სიდნეიში 18 მილიონი დოლარის ღირებულების პენტჰაუსში.

პოლიცია ამტკიცებს, რომ ჯგუფმა ავსტრალიის ძირითადი ბანკებიდან 250 მილიონ დოლარამდე თაღლითობით მოიპოვა, სავარაუდო კორუმპირებული ბანკის თანამშრომლები, რომლებიც სესხებს ამტკიცებდნენ, რათა სინდიკატს დაეხმაროს სიდნეიში მრავალი ქონების შეძენაში, SMH-ის მიხედვით.

უკვე ათეულობით ადამიანი დააკავეს, ბრალი წაუყენეს თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სხვადასხვა დანაშაულში, რაც ითვლება ავსტრალიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ასეთ შემთხვევად.

პოლიცია ამბობს, რომ ისინი მოელიან, რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს დააპატიმრებენ, ყურადღება გამახვილდება კრიმინალური ჯგუფის "პროფესიონალ ხელშემწყობებზე", მათ შორის იურისტებზე, ბუღალტრებზე და ქონების დეველოპერებზე.