თაღლითი დააპატიმრეს თაღლითობის გამო, რამაც გამოიწვია ბრიტანეთში კრიპტოვალუტის ყველაზე დიდი კონფისკაცია, რომლის ღირებულება 5,5 მილიარდ ფუნტ სტერლინგზე მეტია.
47 წლის ჟიმინ სიანმა მოატყუა 128,000-ზე მეტი მსხვერპლი ჩინეთში პონზის სქემის მეშვეობით, სანამ გაიქცეოდა დიდ ბრიტანეთში, როგორც საერთაშორისო გაქცეული.
მას არალეგალურად მიღებული სახსრები კრიპტოვალუტის აქტივებში ჰქონდა შენახული და წლების განმავლობაში თავს არიდებდა დიდ ბრიტანეთში პოლიციას ევროპის მასშტაბით ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით, ძვირადღირებულ სასტუმროებში დარჩენით და ფუფუნების ცხოვრებით ცხოვრებით, სამხრეთ ვორკის გვირგვინის სასამართლომ მოისმინა.
ჩინეთის მოქალაქეს, ასევე ცნობილს როგორც იადი ჟანგს, გასულ წელს დააპატიმრეს თითქმის ექვსი წლის განმავლობაში გაქცევის შემდეგ.
ის სამშაბათს 11 წლითა და რვა თვით დააპატიმრეს მას შემდეგ, რაც აღიარა ფულის გათეთრების დანაშაულები და კრიმინალური ქონების გადაცემა და ფლობა, კერძოდ კრიპტოვალუტა.
მისი თანამზრახველი, 47 წლის სენგ ჰოკ ლინგი, მიესაჯა ოთხი წლითა და თერთმეტი თვით მას შემდეგ, რაც დამნაშავედ ცნო კრიმინალური ქონების გადაცემაში.
როდესაც სიანი და ლინგი სექტემბერში დამნაშავედ ცნეს, ბიტკოინის ღირებულება 5,5 მილიარდ ფუნტზე მეტი იყო, იტყობინება მეტროპოლიტენის პოლიციის ოფიცრები. ამჟამად ის დაახლოებით 5 მილიარდ ფუნტად არის შეფასებული. მას აღწერენ, როგორც დიდ ბრიტანეთში კრიპტოვალუტის ყველაზე დიდ კონფისკაციას.
ჯილიან ჯონსმა KC-მ, ბრალდების მხარემ, განუცხადა სასჯელის მოსმენისას, რომ სიანმა 2014-2017 წლებში 128,000-ზე მეტ მსხვერპლს მოატყუა თავისი ბიზნესის, Lantian Gerui-ის მეშვეობით.
მან საბოლოოდ მიიპყრო ჩინეთის ხელისუფლების ყურადღება, რამაც აიძულა იგი გაქცეულიყო და დიდ ბრიტანეთში სექტემბერში 2017 წელს გამოჩენილიყო.
სიანმა დაიქირავა თანამზრახველი, ჯიან ვენი, რათა დახმარებოდა მას ლონდონში ახალი ცხოვრების მოწყობაში.
მან დაიწყო მდიდრული ქონების დაქირავება ჰემპსტედში, რადგან უთხრა ქონების აგენტს, რომ მას წარმატებული საიუველირო ბიზნესი ჰქონდა. ყოველთვიური ქირა იყო 17,333 ფუნტი, სასამართლომ მოისმინა.
სიანი მომდევნო თვეებსა და წლებში ინტენსიურად მოგზაურობდა ევროპაში, ძვირადღირებულ სასტუმროებში რჩებოდა და ღირსშესანიშნაობებს ათვალიერებდა.
სასამართლოში ითქვა, რომ ამ მოგზაურობის დროს "ბიტკოინი გადაიტანეს და გაყიდეს ნაღდი ფულის სანაცვლოდ, იყიდეს ძვირფასი სამკაულები და განიხილებოდა ქონების შეძენა ევროპაში".
2018 წელს სიანმა სცადა 12,5 მილიონი ფუნტის ღირებულების ქონების ყიდვა ლონდონში და მას შემდეგ, რაც ეჭვი გაუჩნდა მის ბიტკოინზე, დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებას აცნობეს.
მეტროს ოფიცრებმა მოინახულეს მისი ჰემპსტედის სახლი, რათა აღესრულებინათ ჩხრეკის ორდერი იმ ოქტომბერში.
სიანმა ყალბი სახელი, იადი ჟანგი, დაასახელა და ამ ეტაპზე პოლიციამ არ იცოდა ვინ იყო ის.
სასამართლომ მოისმინა, რომ თითქმის ექვსი წლის განმავლობაში სიანმა მოახერხა დაპატიმრების თავიდან აცილება და საბოლოოდ გაქცეული იყო.
ვენი დააპატიმრეს 2021 წლის მაისში ჰემპსტედის მისამართზე და მას შემდეგ წაუყენეს ფულის გათეთრების ბრალდება. სანამ მისი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა, ბიტკოინის გადაცემა განხორციელდა, რამაც პოლიცია მიიყვანა სენგ ჰოკ ლინგის იდენტიფიცირებამდე იორკში მდებარე მისამართზე.
პოლიციამ მოინახულა მისამართი 2024 წლის აპრილში და აღმოაჩინა სიანი. ხელისუფლებამ აღმოაჩინა რამდენიმე მოწყობილობა, მათ შორის ლეპტოპი, რომელიც შეიცავდა კრიპტოვალუტის საფულეს, რომელშიც მილიონობით ფუნტის ღირებულების ბიტკოინი იყო. სიანი დააპატიმრეს და წაუყენეს ფულის გათეთრების ბრალდება.
რიჩარდ თომასმა KC-მ, სიანის წარმომადგენელმა, თქვა, რომ მის კლიენტს არ ჰქონდა წინა ნასამართლობა და ინარჩუნებდა "გამორჩეულ ჩანაწერს" პატიმრობაში ყოფნისას.
ნარატა ბაჰრამ KC-მ, რომელიც წარმოადგენდა ლინგს, თქვა, რომ მალაიზიელ მოქალაქეს არ ჰქონდა სიანის კრიმინალური საქმიანობის სრული მასშტაბები და მას მოიხსენიებდა, როგორც "ბოსის ქალბატონს".
მან თქვა: "ეს იყო მორჩილი როლი მისტერ ლინგისთვის."
