ჯეფრი ეპშტეინმა სცადა რამდენიმე მილიონი დოლარის ღირებულების სასახლის შეძენა მაროკოში 2019 წელს მისი დაპატიმრების წინა დღეს, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გასულ თვეში გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად.
ეპშტეინმა 2011 წლიდან მოყოლებული შეიძინა ბინა ენნაკჰილი, მაგრამ გამყიდველთან დავის გამო ფასზე და შესყიდვის შეთანხმებაზე წლების განმავლობაში გაჭიანურდა.
გრანდიოზული სასახლე მაროკოს მდიდრულ პალმერაიეს უბანში აღწერილია, როგორც არქიტექტურული შედევრი, რომელიც აშენდა 1300 ხელოსნის მიერ და გამოირჩევა მორთული ჩუქურთმებითა და მოზაიკით.
ეპშტეინმა ხელი მოაწერა 14,95 მილიონი დოლარის (£11 მილიონი) სადებეტო გადარიცხვას 2019 წლის 5 ივლისს, დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე, ქონების მფლობელ ოფშორულ კომპანიასთან შეთანხმების შემდეგ 18 მილიონი ევროს (£13.3 მილიონი) ოდენობით.
გამოქვეყნებული დოკუმენტების თანახმად, გადარიცხვა იყო ეპშტეინის ბოლო მნიშვნელოვანი ფინანსური ტრანზაქცია დაპატიმრებამდე აშშ-ს ხელისუფლების მიერ სექსუალური ტრეფიკინგის ბრალდებით ნიუ-იორკში დაბრუნებისას.
დაპატიმრებიდან სამი დღის შემდეგ, ეპშტეინის ბუღალტერმა რიჩარდ ქანმა გააუქმა სადებეტო გადარიცხვა და შესყიდვა საბოლოოდ არასოდეს დასრულებულა.
მოროკოს არ აქვს ექსტრადიციის ხელშეკრულება აშშ-სთან და ადგილობრივმა მედიამ სპეკულირება მოახდინა, რომ ეპშტეინის ერთ-ერთი მოტივაცია ქონების შეძენაში შეიძლება ყოფილიყო ქვეყანაში გაქცევა, თუ მის წინააღმდეგ ახალი ბრალდებები იქნებოდა წარდგენილი.
თუმცა, ეპშტეინის ყოფილმა თანამოაზრემ, რომელმაც სახელის დასახელებისგან თავი შეიკავა, თქვა, რომ ტრანზაქციამ აჩვენა, რომ ეპშტეინს "აზრი არ ჰქონდა" მის გარდაუვალ დაპატიმრებაზე.
მათ დაამატეს, რომ "ეს აზრიანი იქნებოდა, თუ ის ფიქრობდა პოტენციურ თავშესაფარზე, სადაც მას მაინც შეეძლო მეფურად ცხოვრება".
გამოქვეყნებულ ფაილებში, თუმცა, არ არის ნახსენები ეპშტეინის განხილვა ქვეყნის შესახებ, როგორც აშშ-ს ხელისუფლებისგან შესაძლო თავშესაფარი.
ეპშტეინის კავშირები მაროკოსთან 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მოდის, ვირჯინია გიუფრეს, მისი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოსარჩელის, მემუარებში, რომელიც ეპშტეინმა და გისლაინ მაქსველმა მაროკოში, ტანჟერში წაიყვანეს, რათა დაათვალიერონ ძვირადღირებული ქონების ინტერიერის დიზაინი.
იმ დროს ეპშტეინს სურდა თავისი კუნძულის სახლის ნაწილის გადაკეთება მაროკოს სტილში.
2002 წელს ეპშტეინი დაესწრო მაროკოს მეფე მუჰამედის ქორწილს მაქსველთან ერთად, მას შემდეგ, რაც ყოფილმა აშშ-ს პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მიიწვია.
ეპშტეინი აშშ-ში არასრულწლოვანთა სექსზე წაქეზებისთვის გაასამართლეს 2008 წელს და გათავისუფლების შემდეგ, 2010 წელს, მისი ინტერესი მაროკოს მიმართ, როგორც ჩანს, გაიზარდა.
გამოქვეყნებულ ფაილებში ჩანს, რომ იმავე წელს ეპშტეინმა ყოფილ ლეიბორისტულ კაბინეტის მინისტრს პიტერ მანდელსონს სთხოვა ეპოვა მისთვის ასისტენტი, რომელსაც შეეძლო "იპოვოს სახლი მარაკეშში" მისთვის.
დოკუმენტები ასახავს, თუ როგორ ეწვია ეპშტეინი მაროკოს 2012 წლიდან, ცხოვრობდა ექსკლუზიურ პალმერაიეს რაიონში, სადაც ცხოვრობს მდიდარი ემიგრანტების საზოგადოება, მათ შორის ყატარის სამეფო ოჯახის ახლო თანამოაზრე, ჯაბორ ალ თანი, რომელსაც ეპშტეინმა "ჩემი არაბი ძმა" უწოდა.
ეპშტეინის ფაილებში მოხსენიება ან გამოსახვა თავისთავად არ არის არასწორი ქმედების მაჩვენებელი.
ეპშტეინის გრძელვადიანმა შეყვარებულმა კარინა შულიაკმა დაიწყო ქონების ძებნა მარაკეშში, რასაც მოწმობს ელ.წერილებში მისი სახელით.
მარკ ლეონმა, Kensington Luxury Properties-ის პარტნიორმა, განუცხადა BBC-ს, რომ ეპშტეინის ყურადღება ბინ ენნაკჰილზე, რაც არაბულად ნიშნავს "პალმის ხეებს შორის", 2011 წლიდან იყო მიპყრობილი.
იმ დროს ეპშტეინი თვლიდა, რომ სასახლე, რომელსაც ფლობდა გერმანელი ნარჩენების მაგნატი გუნტერ კისი, გადაჭარბებული იყო 55 მილიონი ევროთი და მისი საწყისი შეთავაზება იმდენად დაბალი იყო, რომ კისი შეურაცხყოფილი იყო და უარი თქვა ეპშტეინთან ხელახლა მოლაპარაკებაზე, განუცხადა BBC-ს წყარომ, რომელიც ახლოს იყო ეპშტეინთან.
ამის შემდეგ ეპშტეინმა გამოიყენა თავისი შეყვარებული შულიაკი და მისი კონტაქტების ქსელი მაროკოში ქონების შემდგომი ინსპექტირებისთვის. 2018 წელს ეპშტეინმა თავად მოინახულა ქონება, სანამ შულიაკი საბოლოო შეთავაზებებს გააკეთებდა ქონებაზე, თითქოს ლეონ ბლეკის, მილიარდერი ინვესტორის მეგობრის სახელით მოქმედებდა.
საბოლოოდ გაირკვა, რომ ეპშტეინი იყო რეალური პოტენციური მყიდველი, მაგრამ გამყიდველი "ბატონი კისი" - როგორც ის არის ნახსენები ელ.წერილებში - დათანხმდა მოლაპარაკებების გაგრძელებას, დოკუმენტებისა და წყაროს თანახმად, რომელიც ახლოს იყო ეპშტეინთან.
მოროკოს სასახლეში, რომელმაც ეპშტეინის ყურადღება მიიპყრო:
ფაილებში ნაჩვენებია, რომ, ერთ მომენტში, Kensington Luxury Properties-მა ეპშტეინს შესთავაზა "გაყიდვისა და საგადასახადო სტრატეგია", რომლის მიხედვითაც ქონება დარეგისტრირდებოდა მაროკოს ხელისუფლებასთან, როგორც 10 მილიონი ევროს ღირებულების, ხოლო 20 მილიონი ევროს ტრანზაქცია მოხდებოდა ოფშორული კომპანიის აქციებისთვის, რომელიც ფლობდა ქონებას.
განლაგება ეპშტეინს საშუალებას მისცემდა დარეგისტრირებულიყო ქონების საკუთრების სახელზე, ხოლო მაროკოს ხელისუფლებისთვის გადასახადის შემცირებას.
თუმცა, Kensington Luxury Properties-მა უარყო BBC-სთვის, რომ იყო არაკეთილსინდისიერი ან უკანონო მცდელობა გადასახადის მინიმუმამდე დაყვანის.
"ბატონმა ეპშტეინმა სურდა გადაეხადა რეგისტრაციის საფასური მაროკოში, მიუხედავად იმისა, რომ მას არანაირი ვალდებულება არ ჰქონდა ამის გაკეთებაზე... რათა საკუთრებაში ყოფილიყო საკუთარი სახელი", - განუცხადა BBC-ს ბატონმა ლეონმა.
იმ დროს ქონების კომპანია იყო ცნობილი ბრიტანული აუქციონის სახლის Christie's-ის ადგილობრივი უძრავი ქონების წარმომადგენელი.
საბოლოოდ, ეპშტეინმა გადაწყვიტა შეეძინა ქონება მხოლოდ ოფშორული კომპანიის აქციების გადახდით და მისი შეძენის დროს მაროკოში დარეგისტრირების პროცესში იყო 2019 წელს მისი დაპატიმრება.
