რედაქტორის შენიშვნა: ეს სტატია თარგმნილია ორიგინალი VOA Korean-ის სტატიიდან.
ფინანსური დანაშაულების წამყვანმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, ფინანსური ქმედებების სამუშაო ჯგუფმა (FATF), ჩრდილოეთ კორეა ზედიზედ მეთექვსმეტე წელია, მაღალი რისკის მქონე ქვეყნების სიაში დატოვა.
FATF-ის „მოქმედებისკენ მოწოდების“ სიის ბოლო განახლებაში ორგანიზაცია ქვეყნებს მოუწოდებს, გამოიყენონ საწინააღმდეგო ზომები — ეს არის ყველაზე მკაცრი ზომა, რომელსაც FATF იყენებს — და ამის მიზეზად ასახელებს ფხენიანის განგრძობად მცდელობებს, დააფინანსოს თავისი იარაღის პროგრამები. ირანი ერთადერთი სხვა ქვეყანაა, რომელსაც ასევე აქვს მინიჭებული „საწინააღმდეგო ზომების“ სტატუსი.
ფინანსური ქმედებების სამუშაო ჯგუფმა (FATF) ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა 30 ოქტომბრით დათარიღებულ განცხადებაში, რომელიც პარიზში გამართული პლენარული სხდომის შემდეგ გავრცელდა.
FATF აცხადებს, რომ კვლავ შეშფოთებულია ჩრდილოეთ კორეის მიერ „მნიშვნელოვანი ხარვეზების აღმოფხვრაზე უარის თქმის გამო“ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემებში, ასევე იმ „სერიოზული საფრთხეებით“, რასაც მისი უკანონო იარაღთან დაკავშირებული საქმიანობა წარმოადგენს.
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა გასულ თვეში გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ კორეელი IT სპეციალისტები მოპარული ან გაყალბებული პირადობის დოკუმენტებით 70-ზე მეტ ამერიკულ კომპანიაში დისტანციურად დასაქმდნენ და დაახლოებით 3 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღეს.
დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ მუშაკებს ეხმარებოდნენ აშშ-ში მცხოვრები შუამავლები, რომლებიც საკუთარ სახლებში იღებდნენ და ინახავდნენ კომპანიების მიერ გაცემულ კომპიუტერებს, რაც ჩრდილოეთ კორეელებს საშუალებას აძლევდა, დისტანციურად დაკავშირებოდნენ კორპორატიულ ქსელებს ისე, თითქოს აშშ-დან მუშაობდნენ. მიღებული შემოსავლები, სავარაუდოდ, გადაერიცხა ჩრდილოეთ კორეის მიერ კონტროლირებად სუბიექტებს, რომლებიც აშშ-ის სანქციების ქვეშ იმყოფებიან.
FATF ქვეყნებს მოუწოდებს, შეინარჩუნონ საწინააღმდეგო ზომები ჩრდილოეთ კორეის მიმართ, მათ შორის — გაწყვიტონ კავშირები ჩრდილოეთ კორეის ბანკებთან, დახურონ მათი ფილიალები და შვილობილი კომპანიები, ასევე შეზღუდონ ურთიერთობები ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებთან და კომპანიებთან.
ორგანიზაცია ასევე გამოხატავს შეშფოთებას, რომ ჩრდილოეთ კორეამ „გააძლიერა კავშირები საერთაშორისო ფინანსურ სისტემასთან“, რაც ზრდის მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების რისკს.
FATF აღნიშნავს, რომ ფხენიანი ხშირად იყენებს „ფიქტიურ კომპანიებს, შელფ-კომპანიებს, ერთობლივ საწარმოებსა და რთულ, გაუმჭვირვალე მფლობელობის სტრუქტურებს“ სანქციების თავიდან ასაცილებლად და ქვეყნებს მოუწოდებს, გააძლიერონ ყურადღება ჩრდილოეთ კორეის სუბიექტების სახელით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე.
ორგანიზაციამ ასევე აღნიშნა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ჩრდილოეთ კორეის ექსპერტთა ჯგუფის მანდატის შეწყვეტამ მნიშვნელოვნად გაართულა სანდო ინფორმაციის მოპოვება, რომელიც საჭიროა გავრცელების დაფინანსების რისკების შესაფასებლად.
რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციას, რომელიც ექსპერტთა ჯგუფის მანდატის 2024 წელს გაგრძელებას ითვალისწინებდა, რითაც ფაქტობრივად შეწყვიტა მისი საქმიანობა.
FATF-ის ბოლო შეფასება გამოქვეყნდა იმ ფონზე, როდესაც კვლავ არსებობს შეშფოთება ჩრდილოეთ კორეის მიერ საზღვარგარეთული ქსელების გამოყენებით შემოსავლის გენერირებისა და სანქციების გვერდის ავლის გამო.
FATF, რომელიც 1989 წელს დაარსდა, ადგენს საერთაშორისო სტანდარტებს ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების დაფინანსების წინააღმდეგ.
მისი მაღალი რისკის ქვეყნების სია, რომელსაც ხშირად „შავ სიად“ მოიხსენიებენ, ამჟამად ჩრდილოეთ კორეასა და ირანს მოიცავს. სიაში ასევე არის მიანმარი, რომლის მიმართაც FATF რეკომენდაციას აძლევს ქვეყნებს, გააძლიერონ ყურადღება ფინანსურ ურთიერთობებში.
